Trustkantoor krijgt boete van ruim 3 miljoen euro wegens slecht klantenonderzoek

Trustkantoor TMF heeft een boete van ruim 3 miljoen euro opgelegd gekregen. Het kantoor is weer in de fout gegaan met een slecht uitgevoerd onderzoek naar klanten. TMF moet beter op de geldstromen van zijn cliënten letten om witwaspraktijken en financiering van terrorisme te voorkomen.